Sistema para el Cumplimiento de la Debida Diligencia de Clientes, Socios, Asociados de Negocios, Proveedores y Empleados.
01.Listas Restrictivas
Las listas restrictivas son aquellas bases de datos que recogen información de personas y empresas para pevenir el lavado de Activos.
02.Validación de Antecedentes
Consultas sobre una personapara verificar su identidad, confirmar que es quien dicen ser y de esta manera evitar cualquier tipo de fraude, corrupción o lavado de activos.
03.Modulo PEP´s
El modulo pep’s no solo consulta nuestra base de datos, también permite enviar a sus clientes y/o proveedores el formulario pep’s con seguimiento de envió y entrega.
¿Porque Usar Nuestro Sistema E-Verificado?
E-Verificado, sostenido por bases de datos oficiales de los diferentes organismos judiciales y centrales de información, a través del sistema E-Verificado colocamos a disposición de su organización la información pública en miles de fuentes de información de riesgo, de cumplimiento, vinculación, restrictivas y sancionatorias a nivel internacional y nacional; que permiten cumplir las especificaciones de las diferentes SUPERINTENDENCIAS en materia de Prevención de Riesgos.
- Entidades Financieras
- Sector Cooperativo
- Sector Salud
- Operadores Postales de Pago
- Profesionales del Cambio
- Transportadoras de Valores y Blindadoras
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Listas Restrictivas o Vinculantes más Conocidas
- Lista Clinton o lista OFAC
- Lista de terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU
- Lista de terroristas del Departamento de Estado
- INTERPOL
- Lista de terroristas del Departamento de Estado
- DEA
- FBI
- Antecedentes Fiscales Contraloria
¿Como Puedo Tomar Mejores Decisiones Para Prevenir el Fraude?
PBX
(602) 404-5364
Estamos listos para asistirte a prevenir el riesgo y fraude en tu empresa.
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Nuestros asesores comerciales están listos para atender tu llamada y asistirte en el uso de una de las herramientas mas usadas en Latinoamérica para la prevención LAFT y el fraude.
