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Consulta de Listas Restrictivas y PEP´s

Sistema más usado en Colombia para la prevención LAFT
(602) 404-5364 O 316-194-8506

CERTIFICACION PROFESIONAL

Oficial de Cumplimiento

Primer CERTIFICACIÓN PROFESIONAL oficial y publica en el mundo con Acreditación del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC.

(602) 404-5364 O 316-194-8506
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Sistema para el Cumplimiento de la Debida Diligencia de Clientes, Socios, Asociados de Negocios, Proveedores y Empleados.

01.Listas Restrictivas

01.Listas Restrictivas

Las listas restrictivas son aquellas bases de datos que recogen información de personas y empresas para pevenir el lavado de Activos.
02.Validación de Antecedentes

02.Validación de Antecedentes

Consultas sobre una personapara verificar su identidad, confirmar que es quien dicen ser y de esta manera evitar cualquier tipo de fraude, corrupción o lavado de activos.
03.Modulo PEP´s

03.Modulo PEP´s

El modulo pep’s no solo consulta nuestra base de datos, también permite enviar a sus clientes y/o proveedores el formulario pep’s con seguimiento de envió y entrega.

¿Porque Usar Nuestro Sistema E-Verificado?

E-Verificado, sostenido por bases de datos oficiales de los diferentes organismos judiciales y centrales de información, a través del sistema E-Verificado colocamos a disposición de su organización la información pública en miles de fuentes de información de riesgo, de cumplimiento, vinculación, restrictivas y sancionatorias a nivel internacional y nacional; que  permiten cumplir las especificaciones de las diferentes SUPERINTENDENCIAS en materia de Prevención de Riesgos.
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  • Entidades Financieras
  • Sector Cooperativo
  • Sector Salud
  • Operadores Postales de Pago
  • Profesionales del Cambio
  • Transportadoras de Valores y Blindadoras
Consulte con un Click

Listas Restrictivas o Vinculantes más Conocidas

  • Lista Clinton o lista OFAC
  • Lista de terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU
  • Lista de terroristas del Departamento de Estado
  • INTERPOL
  • Lista de terroristas del Departamento de Estado
  • DEA
  • FBI
  • Antecedentes Fiscales Contraloria
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¿Como Puedo Tomar Mejores Decisiones Para Prevenir el Fraude?

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Estamos listos para asistirte a prevenir el riesgo y fraude en tu empresa.

¿Deseas un Demostración del Sistema?

Nuestros asesores comerciales están listos para atender tu llamada y asistirte en el uso de una de las herramientas mas usadas en Latinoamérica para la prevención LAFT y el fraude.

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